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中国银行涿州支行接两罚单 违反外汇账户与登记规定

  • 来源:互联网
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  • 2019-09-27
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  北京9月26日讯 国家外汇管理局河北省分局近日公布的外汇行政处罚信息(冀保检罚字〔2019〕第1号、2号)显示,中国银行股份有限公司涿州支行存在违反外汇账户管理规定、违反外汇登记管理规定两宗违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局保定市中心支局对其警告,责令改正,处以罚款合计8万元。

  冀保检罚字〔2019〕第1号显示,中国银行股份有限公司涿州支行存在违反外汇账户管理规定的行为,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局保定市中心支局对其警告,责令改正,罚款4万元。

  冀保检罚字〔2019〕第2号显示,中国银行股份有限公司涿州支行存在违反外汇登记管理规定的行为,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局保定市中心支局对其警告,责令改正,罚款4万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户管理规定的;

  (五)违反外汇登记管理规定的;

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

  以下为处罚原文:

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